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华夏银行天津自贸分行营业部在日常业务办理过程中，发现客户毛某所持银行卡在交易环节存在异常，立即启动警银直线报警机制，协助公安机关抓捕电信诈骗嫌疑人，成功截获涉诈资金70余万元。
当日，毛某来到华夏银行天津自贸分行营业部，要求办理大额取款业务。工作人员询问毛某取现金额，其称要将银行卡内70余万元全部取出。由于毛某并未预约且取现金额较大，在工作人员询问相关信息时含糊其辞，立即引起了工作人员的警觉，通过查询毛某银行卡交易流水情况，发现该张银行卡目前仅开通了短信通知和限额为1000元的手机银行支付功能。工作人员察觉有异，立即将此情况向网点营业室经理、主管行长报告。
经网点进一步核实、询问，发现毛某前后所述资金来源与用途不一致。银行工作人员立即与所属区域反诈中心取得联系，移送可疑线索，协助警方将其抓获。后经警方反馈毛某涉嫌犯罪，目前已对其进行立案侦查。
华夏银行天津分行将持续提升网点人员自身业务素质，增强案件防范意识，严守风险防范第一道关口，有效识别、堵截各类业务风险，防范资金风险和案件的发生，有效打击电信网络违法犯罪，保障和维护人民群众的财产安全。
来源：华夏银行天津分行
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